ثغرات في الأنظمة تكلف "أرقام كابيتال" غرامات بـ 50 الف دولار

قررت السلطات الناظمة في سلطة دبي للخدمات المالية تغريم بنك الإستثمار "أرقام كابيتال"  ومقره مركز دبي المالي العالمي مبلغ 50 الف دولار بعد تحقيقات شملت الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال. وجاءت التحقيقات بعد عملية تقييم دورية للمخاطر أدت لاكتشاف نواقص في انظمة وضوابط "أرقام كابيتال" الخاصة بالحيلولة دون حصول عمليات غسيل أموال كما أكدت الهيئة الناظمة، التي أشارت الى أن إتفاقها مع "أرقام كابيتال" لم يتطرق الى خروقات محددة للقواعد وبأن بنك الاستثمار قد تعاون بشكل كامل منذ المراحل الاولى للتحقيق. وسيعين  "أرقام كابيتال" خبيرا مستقلا في موضوع الامتثال لمعالجة العيوب التي اكتشفتها الهيئات الناظمة وأي ثغرات أخرى قد تكتشف في المستقبل.